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打击非法金融活动 | 集资诈骗罪

发布日期:2020-09-18 点击数:721

【法律条款】《中华人民共和国刑法》第一百九十二条   集资诈骗罪

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

【案例】叶某军集资诈骗案

【案情梗概】2013年5月至2015年1月,叶某军、周某妥骗取曾某等63人共人民币31506.2万元,为取得被害人的信任,叶某军、周某妥先后支付利息人民币8321.86万元给曾某等人,并将其余款项用于赌博等活动进行挥霍。期间,叶某军、周某妥让钟某梁帮他们筹集资金,并许诺按筹集资金的月利息0.5%的利息差作为报酬。钟某梁遂以银行短期拆借业务为由向社会公众筹集资金,先后为叶某军、周某妥直接筹集资金人民币8742万元,作为担保人为叶某军、周某妥筹集资金人民币8967万元。

2014年5月开始,被告人叶某军与周某妥为支付上述借款利息,成立“文妥财富”P2P网络借贷平台,冒用、伪造他人抵押借款材料虚构借款“标的”,并在相关的互联网平台宣传该网站的投资获利功能,以月息2%-3%不等的回报进行集资,骗取林某等140人本金人民币11165451.97元。叶某军、周某妥骗得上述款项后用于赌博、支付利息等活动。

2015年6月2日,叶某军主动到公安机关投案。

上诉人叶某军上诉及其辩护人辩护提出,一审法院认定叶某军参与文妥财富P2P网络线上集资诈骗,以及将叶某军将所骗得的借款用于赌博均与事实不符;叶某军与钟某梁是合作关系,不是雇佣关系,叶某军与钟某梁犯同一种罪,叶某军的量刑应与钟某梁的量刑相当;叶某军有自首情节,一审判决量刑过重,要求改判有期徒刑。

经审理查明:2013年5月开始,上诉人叶某军与周某妥(另案处理)等为获取非法利益,虚构从事银行短期拆借及其他抵押业务的事实,以高利为诱饵向社会公众集资。2013年5月至2015年1月,叶某军、周某妥骗取曾某等63人共人民币31506.2万元,为取得被害人的信任,叶某军、周某妥先后支付利息人民币8321.86万元给曾某等人,并将其余款项用于赌博等活动进行挥霍。

2014年5月开始,叶某军与周某妥为支付上述借款利息成立“文妥财富”P2P网络借贷平台,冒用、伪造他人抵押借款材料虚构借款“标的”,并在相关的互联网平台宣传该网站的投资获利功能,以月息2%-3%不等的回报进行集资,骗取林某等140人本金人民币11165451.97元。叶某军、周某妥骗得上述款项后用于赌博、支付利息等活动。

2015年6月2日,叶某军主动到公安机关投案。

【裁判结果】法院认为,被告人叶某军以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,非法向不特定多数人的筹集资金,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。被告人叶某军自动投案,在侦查阶段如实供述部分犯罪事实,可予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条、第五十九条、第六十四条、第六十七条之规定,作出如下判决:
一、被告人叶某军犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
二、被告人叶某军诈骗所得人民币243008851.97元,责令退赔给被害人林某等140人。

(案例来源:中国裁判文书网)


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